Antihvitvask og kjenn din kunde

I vårt API og nettportal får du oversikt over reelle, direkte, indirekte og ultimate eiere.

Kombinert med en visuell konsernstruktur, roller som styremedlemmer og daglig leder og deres nettverk, kan du raskt få oversikt over selskapet du ønsker.

For arbeid med antihvitvasking kan du også gjøre mediesøk på personer relatert til selskapet.

Med vår partner Moody's tilbyr vi global data for screening og monitorering av PEP- og sanksjonslister.

Importér en liste med selskaper og vi finner roller og relle rettighetshavere knyttet til de. Du vil få en grundig rapport om det er treff i våre databaser. Du kan selv juster listen over sanksjonslisten man screener mot, vi støtter alle de sanksjonslistene du vil forvente, med flere.

Enins modell for nettverksrisiko gir en algoritmisk generert score beregnet ved å analysere personer og selskaper som er knyttet til det aktuelle selskapet i opptil tre ledd utover.

Ved å bruke de selskaps- og personflaggene som indikerer potensiell risiko for hvitvasking og/eller svindel, gis hvert tilknyttede selskap og person en egen poengsum, som deretter brukes til å regne tilbake en totalscore for det aktuelle selskapet.

Den endelige scoren (nettverksrisikoen) indikerer til hvilken grad det aktuelle selskapet er tilknyttet høyrisiko-personer og -selskaper.

Bli kjent med selskapet og dets historie gjennom tilgang på historikk rundt roller, eierskap, antall ansatte, selskapsformål, signaturrett, prokura, fusjoner, fisjoner, nyhetsoppslag, rettssaker og mer dertil. Dette lar deg plukke opp koblinger du ellers ikke ville ha sett.