Antihvitvask og kjenn din kunde
Sikre overholdelse av regelverk og beskytt virksomheten din mot økonomisk kriminalitet med Enins avanserte løsninger for Anti-Money Laundering (AML) og Know Your Customer (KYC). Våre verktøy hjelper deg med å kartlegge og undersøke kunder, slik at du kan ta informerte beslutninger og beskytte selskapet ditt mot risiko
- Forsterket kundekontroll
- Politisk eksponerte personer (PEP)
- Sanksjonslister
- Nyheter og varslinger
- Antihvitvasking (AML)
- Reelle rettighetshavere
- Roller og nettverk
Reelle rettighetshavere, roller og nettverk
I vårt API og nettportal får du oversikt over reelle, direkte, indirekte og ultimate eiere.
Kombinert med en visuell konsernstruktur, roller som styremedlemmer og daglig leder og deres nettverk, kan du raskt få oversikt over selskapet du ønsker.
For arbeid med antihvitvasking kan du også gjøre mediesøk på personer relatert til selskapet.
PEP- og sanksjonslister
Med vår partner Moody's tilbyr vi global data for screening og monitorering av PEP- og sanksjonslister.
Importér en liste med selskaper og vi finner roller og relle rettighetshavere knyttet til de. Du vil få en grundig rapport om det er treff i våre databaser. Du kan selv juster listen over sanksjonslisten man screener mot, vi støtter alle de sanksjonslistene du vil forvente, med flere.
Nettverksrisiko
Enins modell for nettverksrisiko gir en algoritmisk generert score beregnet ved å analysere personer og selskaper som er knyttet til det aktuelle selskapet i opptil tre ledd utover.
Ved å bruke de selskaps- og personflaggene som indikerer potensiell risiko for hvitvasking og/eller svindel, gis hvert tilknyttede selskap og person en egen poengsum, som deretter brukes til å regne tilbake en totalscore for det aktuelle selskapet.
Den endelige scoren (nettverksrisikoen) indikerer til hvilken grad det aktuelle selskapet er tilknyttet høyrisiko-personer og -selskaper.
Selskapshistorikk
Bli kjent med selskapet og dets historie gjennom tilgang på historikk rundt roller, eierskap, antall ansatte, selskapsformål, signaturrett, prokura, fusjoner, fisjoner, nyhetsoppslag, rettssaker og mer dertil. Dette lar deg plukke opp koblinger du ellers ikke ville ha sett.
"Enin nettportal vil bli tilgjengelig for alle ansatte, og sentralt i å digitalisere og automatisere KYC og AML arbeidet hos oss. Kontakten vi har hatt med Enin de siste ukene har gitt oss verdifulle svar på hvordan vi kan videreutvikle våre rutiner. Vi ser at vi også vil redusere risikoen i kredittsaker, ved at vi bruker Enin riskmodell og data."
- Kristian Jeksrud, CEO
Har du noen spørsmål om vår løsning?
Martin tar gjerne en uforpliktet prat med deg, enten via e-post eller en kjapp telefonsamtale. Han kan også hjelpe deg i gang med en gratis 14-dagers prøveperiode.
Martin Hagen
Key Account Manager
Kundereferanser
Jæren sparebank
Enin har en mye mer brukervennlig løsning enn vi har hatt tidligere. Vi bruker dette blant annet til vask av portefølje, overvåking, oppslag av kunder og potensielle kunder og organisasjonskart
AF Gruppen
Med Enin nettportal har vi rask tilgang til en mengde informasjon samlet på et sted. Den er både brukervennlig og fleksibel. Ragnar Furru, innkjøpsdirektør
Byggmesterforsikring
Enin nettportal vil bli tilgjengelig for alle ansatte, og sentralt i å digitalisere og automatisere KYC og AML arbeidet hos oss. Kontakten vi har hatt med Enin de siste ukene har gitt oss verdifulle svar på hvordan vi kan videreutvikle våre rutiner. Vi ser at vi også vil redusere risikoen i kredittsaker, ved at vi bruker Enin riskmodell og data. Kristian Jeksrud, CEO
Fundingpartner
Enin hjelper oss slik at vi raskt får oversikt over interessante selskap. Gjennom deres tjeneste har vi tilgang til selskapsstrukturer, historisk data og mye annen nyttig informasjon på et sted. Dette gjør at vi har et fantastisk støtteverktøy for å eveluere hvor solid et selskap er. Geir Atle Bore, Founder & CEO
Se andre løsninger
Kredittrisiko
Våre løsninger er spesielt utviklet for å hjelpe långivere med å identifisere og analysere risikofaktorer som kan påvirke låneporteføljer og finansielle beslutninger.
Anti-svindel
Avdekk, unngå og forebygg svindel og hvitvasking med Enins verktøyskrin med løsninger for å fange opp potensielle svindlere og kriminelle.
Antihvitvask og kjenn din kunde
Sikre overholdelse av regelverk og beskytt virksomheten din mot økonomisk kriminalitet med Enins avanserte løsninger for Anti-Money Laundering (AML) og Know Your Customer (KYC).
Kundeforståelse
Med tilgang på Enins univers av data ligger alt til rette for at du møter opp godt forberedt til ditt neste salgs- eller kundeoppfølgingsmøte selv om du bare har noen minutter til å forberede deg.
Eiendoms-informasjon
Få en fullstendig og enkel oversikt over alt du trenger å vite om eiendommer.
Prospektering
- Finn relevante selskaper
- Se salgstriggere
- Importer og monitorer porteføljen din
- Bygg tilpassede segmenter
Due Diligence
Med tilgang til omfattende selskapsdata, pant, eiendomsdata, historiske analyser og detaljert finansiell informasjon, kan du enkelt vurdere risikoer, identifisere muligheter og navigere i komplekse forretningslandskap.
Les mer
- Hadde samfunnet visst det samfunnet vet
Da professor ved BI, Petter Gottschalk, i 2007 skrev at «Hadde politiet visst det politiet vet, hadde politiet oppklart alle kriminalsaker», beskrev han en utfordring som fortsatt er svært relevant. - Konkursryttere - Når konkurs blir en forretningsmodell
I norsk næringsliv finnes det aktører som systematisk utnytter regelverket for å drive selskaper som ender i konkurs. - Enins etterretningsarbeid - Slik avdekker vi morgendagens svindelmetoder
I en stadig mer kompleks og digitalisert verden blir svindelmetodene stadig mer sofistikerte. Hos Enin jobber vi hver dag med å ligge ett skritt foran de kriminelle.