Vi spurte dem selv og de svarte. Er system og automatisering på plass? I et AML webinar vi holdt i september, med over 100 påmeldte fra bank og finans, var det rundt 70 personer som var med live. Underveis i webinaret var vi innom flere utfordringer knyttet til Anti money-laudering prosesser. Det ble da naturlig for oss å stille noen spørsmål som publikum svarte på og fikk se resultatene av. Anonymt selvfølgelig. Det var 40 stk som valgte å bli med på undersøkelsen. Her får du se hva vi spurte om og hva som ble svart.
Siste innlegg
- Hadde samfunnet visst det samfunnet vet
Da professor ved BI, Petter Gottschalk, i 2007 skrev at «Hadde politiet visst det politiet vet, hadde politiet oppklart alle kriminalsaker», beskrev han en utfordring som fortsatt er svært relevant. - Konkursryttere - Når konkurs blir en forretningsmodell
I norsk næringsliv finnes det aktører som systematisk utnytter regelverket for å drive selskaper som ender i konkurs. - Enins etterretningsarbeid - Slik avdekker vi morgendagens svindelmetoder
I en stadig mer kompleks og digitalisert verden blir svindelmetodene stadig mer sofistikerte. Hos Enin jobber vi hver dag med å ligge ett skritt foran de kriminelle.