Nyheter
aml anti-fraud investment analysis kyc prospecting risk monitoring
-
Enins etterretningsarbeid - Slik avdekker vi morgendagens svindelmetoder
I en stadig mer kompleks og digitalisert verden blir svindelmetodene stadig mer sofistikerte. Hos Enin jobber vi hver dag med å ligge ett skritt foran de kriminelle.
-
Registerkriminalitet og regnskapssvindel - Milliardene som går tapt
Registerkriminalitet og regnskapssvindel er metoder som er i endring. For å forebygge tap av enorme økonomiske summer, er det viktig å ha verktøy som plukker opp disse endringene.
-
Hvor gode er bank- og finanssektoren egentlig på AML?
Vi spurte dem selv og de svarte. Er system og automatisering på plass?
-
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!
For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.
-
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet
I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.
-
Anti- hvitvask sjekk: Onboarding og monitorering
De kriminelle vet hvordan de skal komme seg forbi onboarding prosessen din. Nye kunder er ikke nødvendigvis de du tror.
-
Know Your Customer (KYC) data
Alle kunder er unike. Så hvor mye informasjon kreves egentlig for å kjenne kunden din godt? Det avhenger av flere faktorer.
-
5 utfordringer og løsninger ved AML/KYC sjekk- enten du er i gang eller skal i gang
Fragmentert informasjon og usikkerhet rundt krav, er fellesnevnere for hvordan mange oppfatter sine Know your Customer (KYC) prosesser.
-
Enin møter Andréas: Head of Anti Money Laundering and financial crime prevention
Her følger Andréas sin forklaring på hvordan han orienterer seg i overfloden av data.