Nyheter
aml anti-fraud investment analysis kyc prospecting risk monitoring
-
Konkursryttere - Når konkurs blir en forretningsmodell
I norsk næringsliv finnes det aktører som systematisk utnytter regelverket for å drive selskaper som ender i konkurs.
-
Registerkriminalitet og regnskapssvindel - Milliardene som går tapt
Registerkriminalitet og regnskapssvindel er metoder som er i endring. For å forebygge tap av enorme økonomiske summer, er det viktig å ha verktøy som plukker opp disse endringene.
-
Kredittsjekk – Ikke tilstrekkelig for å forebygge svindel
Kredittsjekk og kredittrating er etablerte verktøy for å vurdere og kommunisere kredittrisiko før det innvilges kreditt. De gir en indikasjon på bedriftens finansielle stilling og betalingsevne, baser
-
Hvor gode er bank- og finanssektoren egentlig på AML?
Vi spurte dem selv og de svarte. Er system og automatisering på plass?
-
Eika Gruppen og Enin inngår avtale!
For å effektivisere og øke kvaliteten på innhenting av bedriftsinformasjon har Eika Gruppen nå inngått en rammeavtale for bankene i alliansen med Enin.
-
Slik sikrer du at du bruker tid på de som faktisk er potensielle kunder
Vi har laget en sjekkliste for kvalifisering av salgsprosesser, slik at du skal unngå unødig tidsbruk på prospekter som aldri vil kjøpe.
-
Tidlig identifisering av arbeidslivskriminalitet
I denne e-boken har vi tatt frem noen konkrete eksempler på operasjonalisering av prosedyrebeskrivelsene til noen av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge.
-
Hvordan gjør jeg en komplett ekstern bedriftsanalyse?
Er det en ting vi er sikre på, så er det at alle selskaper ikke kan analyseres med samme data. For å finne ut av hva som kan…
-
Anti- hvitvask sjekk: Onboarding og monitorering
De kriminelle vet hvordan de skal komme seg forbi onboarding prosessen din. Nye kunder er ikke nødvendigvis de du tror.
-
Know Your Customer (KYC) data
Alle kunder er unike. Så hvor mye informasjon kreves egentlig for å kjenne kunden din godt? Det avhenger av flere faktorer.